Beveiligingsfunctionaris over hoe de FSB en de Centrale Bank biljoenen incasseerden

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 16:13

Wie helpt budgetverduisteraars en criminele structuren bij het witwassen van geld in binnen- en buitenland? Het antwoord op deze vraag werd aan PASMI gegeven door een ex-KGB-officier, hoofd van de operationele werkzaamheden van een speciale "bankgroep" van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze structuur is gemaakt in opdracht van de president om de illegale markt voor het verzilveren van geld, waar biljoenen roebels doorheen gaan, te elimineren.

Maar zodra de werknemers de arrestaties van de 'zwarte' financiers naderden, gingen ze zelf naar de gevangenis. Over de rol in deze zaak van het hoofd van de TFR Alexander Bastrykin, FSB-generaal Ivan Tkachev en de mysterieuze beschermeling van Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - in een exclusief interview met een directe deelnemer aan de "oorlogen van de siloviki".

Dmitry Tselyakov- een medewerker van de KGB van de USSR, die zorgde voor de persoonlijke veiligheid van de hoogste functionarissen van het land, een officier van het ministerie van Binnenlandse Zaken die aan de basis stond van de strijd tegen illegale bankactiviteiten, beëindigde zijn carrière als wetshandhavingsfunctionaris achter de tralies. In 2010 werd hij veroordeeld voor afpersing 1,5 miljoen euro twee bankiers - Herman Gorbuntsov en Petra Chuvilina … Bovendien werd direct daarna een strafzaak geopend tegen Gorbuntsov over fraude met valse bankbiljetten en wordt nu de connectie tussen de financier en de miljardair-kolonel onderzocht. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin kreeg in 2016 vier jaar cel voor oplichting voor $ 5 miljoen in de banksector. Maar Tselyakov zelf is er zeker van: de ware redenen voor zijn eliminatie worden geassocieerd met hooggeplaatste veiligheidsfunctionarissen, die de illegale geldmarkt dekken en Gorbuntsov en Chuvilin als scherm gebruikten.

Maar dit artikel gaat er niet over of de beveiligingsbeambte erin geluisd is of niet. Er is exclusief materiaal gepubliceerd, waaronder telefoontaps, brieven van de FBI, certificaten van financieel toezicht en documenten uit officiële correspondentie, die als reactie op criminele druk zijn verstrekt door een rechercheur met speciale bevoegdheden. Details van de militaire oorlogen van de jaren 2000 staan in het verhaal van Dmitry Tselyakov:

Bankbrandervangers

“Ik kwam terecht in de Negende Directie van de KGB, die zich direct na het leger bezighield met de bescherming van de leiders van de partij en de regering. In de jaren 90 was hij de persoonlijke lijfwacht van de eerste president van de USSR Mikhail Gorbachev en de voorzitter van het Grondwettelijk Hof Valeria Zorkina.

Hij kwam al in de jaren 2000 op het gebied van bankverrichtingen. Vervolgens werd bij de afdeling Economische Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwe afdeling opgericht om buitenlandse investeringen en valutatransacties te controleren, en werd ik benoemd tot plaatsvervangend hoofd.

De eerste grote zaken waar ik aan meedeed en waar ik begreep hoe het witwasmechanisme werkt, waren de zaken van de banken Rodnik en AKA-Bank. In 2004 behoorden zij tot de pioniers onder de kredietinstellingen, waarvan de vergunning werd ingetrokken wegens het overtreden van de witwaswet. Via "Rodnik" voor 8 maanden met een kapitaal van 20 miljoen roebel werd verzilverd 75 miljard … Dit zijn ongeveer 6-7 jaarlijkse begrotingen van onze regio's, ik zal specifieke cijfers geven: de begroting van de regio Tula voor 2004 - ergens 11,2 miljard roebel., Jaroslavskaja - 10, 1 miljard roebel., Ryazan 7,5 miljard roebel.

Het geld werd afgeschreven onder het mom van liefdadigheid - voor de aankoop van insuline. Nog meer gingen via AKA-Bank - iets in de buurt 114 miljard roebel.

Begeleiden van deze regeling via de KB "Nieuwe Economische Positie" (NEP-Bank), die een keten van andere banken verenigde, Boris Sokalsky - een onopvallende secretaris van het Moskouse arbitragehof, dat geld verzamelde van eendagsfirma's. Zelf noemde hij ze "vuilnishopen".

Hoewel hij niet de enige was die op deze markt werkte: ik kan een tiental grote georganiseerde criminele gemeenschappen tellen. Ze fungeerden als het tweede financiële systeem van de Russische Federatie, alleen "zwart". Alle deelnemers hadden hun eigen voordeel: de uiteindelijke begunstigden ontweken belasting, en de uitvoerende kunstenaars ontvingen een belasting van de omzet: begin jaren 2000 ging het om 1-2% van het bedrag van de transactie, en vervolgens stegen de tarieven tot 5-7en soms 10%.

Het algemene principe is dit: banken werden uitgekocht of uit de eigenaren gedrukt, en vervolgens werden ze "verbrand" en pompen ze geld totdat de vergunning van de instelling werd ingetrokken. Methodologie is al een bijzaak: er zijn altijd al methoden gevonden - de schijn van liefdadigheid, valse cheques, wissels, waardepapieren en dergelijke.

Om de hoeveelheid geld te begrijpen, zal ik zeggen dat één bank een dag eerder kan uitbetalen $ 1 miljoen, en, in het algemeen, voor de "levenscyclus" - tot $ 100-150 miljard … Dit is een echte "parallelle" begroting van Rusland, vergelijkbaar met het nationale BBP. Het is het ‘zwarte’ banksysteem dat het niet alleen mogelijk maakt om de Russische begroting te plunderen, wat bijna altijd wordt uitgedrukt in ‘non-cash’, maar ook om financiering te verstrekken voor elke terroristische daad, aangezien er geen controle is en er een veel geïnteresseerden in het bestaan van het systeem.

De Sokalsky-zaak toonde aan hoe sterk zijn beschermheren zijn: dankzij de oppositie van het systeem slaagden we erin de bankier pas in maart 2007 aan te houden, dat wil zeggen, drie jaar na het verzamelen van al het bewijsmateriaal.

Onder een beveiligd dak

Iedereen was altijd op de hoogte van illegale banktransacties en weet er nog steeds van - de Centrale Bank, de FSB, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het parket van de procureur-generaal, de onderzoekscommissie, de federale belastingdienst, enz. Er is hier geen samenzweringstheorie, ik vertel je dit vanuit het standpunt van gezond verstand … nou ja, gebaseerd op het materiaal van honderden telefoontaps.

Alle grote banken in Rusland en de Centrale Bank zijn donoren voor het witwassen van banken, dus het is niet moeilijk om de stromen te volgen. Maar dit is niet met opzet gedaan, want dit is hoe het geld van de Russische Spoorwegen, oliemaatschappijen en alle machtigen van deze wereld voorbijgaat. Yukos werkte ook.

En stel je eens voor hoe je met zo'n dak een onderzoek kunt doen?! U ziet: alle banken waren bedekt met daken, ook de begunstigden. Het is niet moeilijk om naar de statistieken van de afgelopen jaren te kijken: Dagestan stond ooit op de tweede plaats wat betreft de concentratie van banken na Moskou en vervolgens St. Petersburg. En wat, niemand zag dat de Kaukasus in Rusland geen financieel en zakelijk centrum is?

Als we het hebben over de "blindheid" van de controlerende structuren: in 2005 stuurde ik een verzoek naar het hoofd van de federale belastingdienst van Rusland, toen werd deze plaats bezet door Anatoly Serdyukov … En waar denk je dat de belastingdienst naar is gaan zoeken waar ze afgeschreven hebben? 75 miljard voor insuline? Niet! Iedereen is absoluut op een trom, want als ze het gaan doorgronden, stopt de hele economie van de Russische Federatie. Maar hoe zit het met het goede leven in het buitenland? Het belangrijkste is om te rapporteren over de groei van het BBP en te wachten tot olie $ 200 kost.

Ik overhandigde persoonlijk rapporten over operationele ontwikkelingen aan de president van Rusland Vladimir Poetin,,Ik heb nog mijn zenders uit de tijd van mijn werk bij de KGB, maar blijkbaar was dit niet genoeg. We hebben onze handen pas losgemaakt na de moord op de vice-voorzitter van de Centrale Bank in september 2006 Andrey Kozlov, die blijkbaar op de een of andere manier probeerde deze "zwarte" sector nieuw leven in te blazen. Blijkbaar vertrouwde hij niemand meer van wetshandhavingsinstanties, speciale diensten en de Bank of Russia, en verplaatste hij zich door traagheid en trok hij licenties van banken in. Maar de vraag naar illegale banktransacties liet hem slechts drie opties over: ontslag, gevangenisstraf of moord.

Natuurlijk maakte de moord op Kozlov veel lawaai en veroorzaakte het effect van schoktherapie. De president was destijds erg ongelukkig en gaf een persoonlijk bevel om het uit te zoeken, daarna besteedde hij nog veel aandacht aan de strijd tegen het witwassen van geld. In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken Rashida Nuurgalieva een onderzoeks-operationele groep werd gevormd. Toen gaven de media het de naam " bankgroep". Het werd geleid door een senior onderzoeker voor bijzonder belangrijke zaken van de onderzoekscommissie onder het ministerie van Binnenlandse Zaken van Rusland, kolonel van Justitie Gennady Shantin … In deze groep was ik verantwoordelijk voor het gehele operationele deel.

Ik ontmoette Gennady Aleksandrovich in de zomer van 2005, toen ik materiaal over de Rodnik-bank ter beoordeling aan de onderzoekscommissie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Rusland indiende. Niemand heeft toegezegd deze zaak te onderzoeken, er was geen praktijk, we wisten zelf niet hoeveel valkuilen het verbergt, waar al deze onderzoeken toe zullen leiden en in hoeverre we uiteindelijk vooruitgang zullen boeken, wat we zullen begrijpen. De strafzaken werden toen echter niet ingeleid door de onderzoekscommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Rusland, maar door de plaatsvervangend procureur-generaal van de Russische Federatie Biryukov Yuri Stanislavovich en hij zag dat er een goede deal zou komen, dus we moeten hem bedanken voor het voorbereiden van deze zaak en voor ons wereldwijde onderzoek, ongekend in de geschiedenis van de Russische Federatie, waarvan de resultaten vandaag nog steeds relevant zijn.

De Triljoenen Case

Tegen de tijd dat de "bankgroep" officieel werd gevormd, parallel met de OPS van Sokalsky, voerden we al de zogenaamde "biljoenen" uit - dit zijn de grootste OPS's op dat moment, ingebouwd in de staatsmacht van de Russische Federatie - Jumber Elbakidze (bijnaam Juba) en zijn partner Sergey Zakharov genaamd "Rood", Jevgenia Dvoskina en Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (bijnaam "Pasha helicopter") en anderen, waarvan de namen niet eens bekend zijn bij het publiek.

Zeer, zeer serieuze gesprekken kwamen op de PTP (telefoonaftappen) terecht. Dus, onmiddellijk na de moord op de vice-voorzitter van de Centrale Bank Kozlov, belde een burger genaamd "Flamingo" Juba's mobiele telefoon en zei het volgende: "Ik heb met de FSB van Rusland gesproken en zal verantwoordelijk zijn voor de moord. Alexey Frenkel, ook als het er niets mee te maken heeft, aangezien het momenteel de zwakste schakel in het hele systeem is.”

Shantin ondervroeg Frenkel in maart 2007, maar zijn advocaat Igor Trunov heeft ophef veroorzaakt dat we Frenkel strafrechtelijk willen vervolgen op grond van deel 2 van artikel 172 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie "illegaal bankieren", en het gesprek is niet gelukt. Hoewel noch ik, noch Shantin de wens hadden om op zijn botten te spelen, hadden we al genoeg voorwerpen.

In 2006 waren we klaar om Elbakidze te arresteren, maar ik werd uit de zaak gehaald en pas toen de vice-minister van het ministerie van Binnenlandse Zaken persoonlijk tussenbeide kwam Andrey Novikov, Ik werd hersteld, maar de tijd is verstreken - Elbakidze vluchtte naar Georgië.

Daarna kreeg onze groep grip op Dvoskin, Myazin en Kulikov, die de plaats innamen van de 'koningen van de gouden berg'. Zo noemde Myazin zichzelf, nadat Juba naar warme landen was vertrokken. Hun OPS was niet alleen gericht op functionarissen van de FSB van Rusland, de Bank of Russia, begunstigden met directe toegang tot de president, maar ook op het hoofd van het hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het Centraal Federaal District - Nikolae Aulove … Dat bleek in november 2006 tijdens de ORM voor de Migros-bank.

De bank werd overgebracht van Dagestan naar "verbranding" en geregistreerd in de Fifth Main Territorial Administration gecontroleerd door de criminele gemeenschap, die aan het hoofd stond van Alexander Kornesjov van het personeel van de gedetacheerde officieren van de FSB van Rusland. Twee jaar lang moest ik met hem communiceren om de bendes soepel af te snijden en geen andere, zoals de media graag schrijven, de strijd van 'buldoggen onder het tapijt' op te voeden. Hij werd meteen gepakt bij de Rodnik-bank: die had niet eens een geldautomaat! En hoe, vraagt men zich af, werd daar de inspectie van de GTU van de Bank of Russia en het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd?

Bovendien konden de toezichthoudende autoriteiten niet anders dan weten waar en wie de bank "verbrandt", aangezien praktisch dezelfde personen overal voorkomen, ook in de handelingen van de Bank of Russia. Bijvoorbeeld, in de oevers van Myazin en Dvoskin - "Belkom", "Falcone", de bank "Project Lending" en anderen, een zekere Stepanova … Natuurlijk heb ik haar gesproken tijdens het verhoor. Ze legde uit dat als ze meewerkt, ze zal worden vermoord of gevangengezet en dat ze kinderen zal krijgen. Helaas hebben we vanaf de eerste dag met deze situatie te maken gehad.

We hebben de bendes uitgeschakeld zonder de begunstigden aan te raken, het werkte niet op een andere manier - als je ze ook aanraakt, stel je dan voor welke middelen op je zullen vallen van veertig kredietinstellingen die "opgebrand" zijn. In principe volgde ik hetzelfde pad als Kozlov. Ik ben geen dwaas en ik begrijp heel goed dat hoe meer ik de bendes verpletter, hoe sterker hun coalitie is: iedereen is geïnteresseerd om mij te verwijderen en zal natuurlijk meteen de daken opgaan. De vraag was wat de autoriteiten zelf zouden kiezen wanneer deze strijd zou plaatsvinden. Maar de keuze was niet in mijn voordeel…

10 jaar zijn verstreken sinds mijn verwijdering: nu is Ivan Myazin gearresteerd in verband met de verduistering van 3,2 miljard roebel van Promsberbank, kreeg Alexey Kulikov negen jaar, en Evgeny Dvoskin is nog steeds op vrije voeten, en op zijn figuur zou ik de speciale aandacht van uw lezers willen vestigen.

Tussen de FBI en de FSB

Dvoskin is een beruchte bankier die verwant is aan een hele groep "verbrande" banken - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon en anderen. In september 2007 ontvingen we een certificaat van Finmonitoring, waarin het verband met illegale banktransacties en witwassen werd bevestigd.

Het was een groot operationeel succes om zijn echte identiteit vast te stellen. Dvoskin was tenslotte zoiets als "Mr. X" op de financiële markt, hij verscheen al in een tijd dat de rollen van leiders lang verdeeld waren. Het was bekend dat hij werd geboren in Odessa, in de jaren 70 emigreerde hij met zijn moeder naar Amerika, en in de jaren 2000 bevond hij zich in Rusland. Onze groep met Shantin slaagde erin de zwarte vlekken in zijn biografie op te vullen. Het bleek dat Dvoskin niet alleen in Rusland, maar ook in de Verenigde Staten erfde: de FBI was om soortgelijke redenen naar hem op zoek - financiële fraude, maar de zoekopdrachten werden uitgevoerd op zijn achternaam Slusker … Via Interpol kregen we een uitputtend dossier.

Het werd duidelijk waar de connectie tussen Dvoskin-Slusker en de "dief in de wet" vandaan kwam Vjatsjeslav Ivankov, bekend onder de bijnaam Yaponchik - ontmoetten ze in een Amerikaanse gevangenis, waar ze celgenoten waren. Ik denk dat dit geen ongeluk was: ik heb gegevens dat Dvoskin zoiets was als informant van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dan zal de FBI een verzoek tot uitlevering sturen, maar het Openbaar Ministerie van de Russische Federatie zal geen besluit nemen.

Onze fractie is er ook in geslaagd vast te stellen dat het Russische staatsburgerschap van Dvoskin een vervalsing is, hoewel hij dit koppig ontkent. Dvoskin verzekert dat hij zich in de jaren 90 in Rostov heeft geregistreerd en daar een paspoort heeft ontvangen. Maar de vermelding in het huisboek - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - is achteraf expliciet gemaakt, aangezien hij op het moment van registratie nog steeds Slusker was. Hij veranderde zijn achternaam pas in 2002. Alleen vergat het meisje dat hem daar binnenkwam op de een of andere manier dat hij in de jaren 90 een Slusker was.

Er was ook een getuige Tropinina, die bekende dat ze de registratie van Dvoskin voor geld had gedaan. Op basis van de hoeveelheid verzameld bewijs hebben we in september 2007 toestemming gekregen om het huis van de bankier te doorzoeken, waarbij een pistool en 70 patronen in beslag zijn genomen.

In november werd de arrestatie van Dvoskin en Myazin voorbereid, maar hun dak in de persoon van Nikolai Aulov was verbonden met de zaak. Alexandra Bastrykina en afdeling "M" van de FSB van Rusland, evenals, voorheen onbekend bij ons, de 6e dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van de FSB van Rusland.

Bastrykin's zet

Van Dvoskin maakte de voorzitter van de UPC van Rusland, Bastrykin, een slachtoffer om mij en Shantin te verwijderen en politiek te spelen met Aulov, die de functie van minister van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie wilde nemen, en andere generaals die leden aan stoelen en hoofdhuid.

Op 26 november 2007 namen ze vanuit het kantoor van Shantin plotseling de zaak in beslag op de banken van Dagestan waar Dvoskin werd vastgehouden, en namen ze ook materiaal mee voor de huiszoeking van zijn huis en alle materiële bewijzen. De inbeslagname werd uitgevoerd door speciale troepen van de FSB, vertegenwoordigers van het Moskouse hoofdkwartier van de UPC en verschillende medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het rapport van Shantin kunt u lezen dat deze materialen praktisch bij ons in beslag zijn genomen. met geweld.

Shantin's rapport werd verzonden naar Alexander Bastrykin, in 2007 was hij de voorzitter van de onderzoekscommissie onder het parket van de Russische Federatie. Het was Bastrykin die de leiding had over de zaak Alexander Sharkevich, in het kader waarvan de papieren in beslag zijn genomen.

Wie is Sharkevich? in 2007 wist ik het antwoord op deze vraag nog steeds niet. Hij werkte onder het pseudoniem Solovyov, naast Nurgajev kende een zeer beperkte kring van mensen zijn echte taken: onder het mom van een corrupte wetshandhaver werkte hij om corruptie bij de hoogste autoriteiten aan het licht te brengen, onder andere ontwikkelde hij "witwassen" van banken, en was een directe ondergeschikte van de minister van Binnenlandse Zaken.

Dvoskin beschuldigde Sharkevich van afpersing van geld, dat hij zogenaamd moest delen met onze "bank"-groep. Bastrykin koos de kant van de maffia.

Tijdens het proces geloofde de jury de versie van Dvoskin niet en sprak Alexander Sharkevich vrij, maar iemand had hem nodig om te gaan zitten, en de luitenant-kolonel werd beschuldigd op een belachelijke reden - bezit van munitie voor het prijswapen, dat hij ontving voor het voorkomen van een terrorist aanslag in het centrum van Moskou.

Tijdens het proces bevestigde Sharkevich de woorden van Dvoskin over zijn connectie met mij en Gennady Shantin niet. Maar in 2008, volgens de verklaring van de hoofden van de Moskouse "Inkredbank" Chuvilin en Gorbuntsov tegen mij en mijn collega Alexandra Nosenko niettemin werd een strafzaak geopend waarin Dvoskin getuige was.

Ik zou ook willen zeggen over de rol van de FSB in dit proces: vanaf het moment dat Dvoskin begon te getuigen tegen Shantin, viel hij onder staatsbescherming en was hij betrokken bij zijn bescherming Ivan Tkachev - Plaatsvervangend hoofd van de 6e dienst van de interne veiligheidsdienst van de FSB van Rusland. En dan zal Tkachev "oplichten" in de gesprekken van Chuvilin. In mei 2008 diende de bankier een klacht in bij het plaatsvervangend hoofd van de "M"-afdeling van de FSB van Rusland Igor Nikolajevdat Ivan Ivanovitsj hem dwingt tot acties tegen mij en Nosenko. Het gesprek is opgenomen tijdens ORM.

Is de maffia onsterfelijk?

Als gevolg daarvan kwamen Nosenko en ik in de gevangenis terecht, de "bank"-groep werd geruïneerd, al onze operationele ontwikkelingen werden begraven, evenals de strafzaken. Dvoskin vernietigde de beslissing van de rechtbank om zijn staatsburgerschap ongeldig te maken en slaagde erin om oplichterij te plegen met de Krim Genbank, die een gat van 15 miljard roebel overhield. Federale media schreven dat de Centrale Bank op de een of andere manier probeerde de uitbreiding van het netwerk van de bank op de Krim te voorkomen vanwege de reputatie van haar aandeelhouder Dvoskin, maar de politieke connecties van de bankier hadden de overhand. Ik geloof echter niet dat de Bank of Russia iets niet kan doen, het is gewoon dat iedereen een aandeel heeft.

De kant van de zwarte bankiers wordt ondersteund door verschillende begunstigden wiens geld door het systeem stroomt. De hulpbron, zou je kunnen zeggen, is onbeperkt en niemand wil het economische model veranderen. Het intrekken van vergunningen van banken is slechts een erkenning dat er geen toezicht, controle is en iedereen is hierin geïnteresseerd op staatsniveau. Waar zouden ze anders geld, huizen, jachten en onroerend goed in het buitenland vandaan halen?

Natuurlijk kan ik in één artikel niet alles in detail vertellen, maar ik wil een reeks boeken publiceren over de echte Russische realiteit. Het mozaïek zelf zal aan elkaar plakken en degenen die het hardst schreeuwden over mijn arrestatie als een strijd tegen corruptie benadrukken."