Financial Intelligence heeft het volume van de schaduweconomie in Rusland geschat op ₽20 biljoen

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 16:13

Het volume van de schaduweconomie in Rusland bedroeg vorig jaar meer dan 20 biljoen roebel. en bedroeg ongeveer 20% van het BBP van het land, volgt uit de voorlopige schatting van Rosfinmonitoring, die is beoordeeld door RBC.

Het volume van de schaduweconomie in Rusland neemt af: in 2018 is het gelijk aan ongeveer 20% van het BBP van het land vergeleken met 28% in 2015-2016, volgt uit de jaarlijkse beoordeling van Rosfinmonitoring (financial intelligence), die de afdeling naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De beoordeling wordt gegeven in het conceptdocument van Rosfinmonitoring, dat analyseert in hoeverre Rusland voldoet aan de aanbevelingen van de FATF (de internationale groep voor de ontwikkeling van financiële maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld), RBC heeft het project. De authenticiteit ervan werd bevestigd door een bron in Rosfinmonitoring.

• In 2016 bedroeg de schaduweconomie 28,3% van het bbp, of 24,3 biljoen roebel.
• In 2017 daalde het volume van de schaduweconomie volgens Rosfinmonitoring met bijna 8 punten, tot 20,5% van het bbp (18,9 biljoen roebel).
• Volgens voorlopige schattingen bedroeg de schaduweconomie in 2018 ongeveer 20% van het bbp.

20 biljoen - veel of weinig

De schaduweconomie in Rusland bedraagt volgens Rosfinmonitoring meer dan 20 biljoen roebel. Dit is meer dan de uitgaven van de gehele federale begroting voor 2019 (18 biljoen roebel), drie keer meer dan de jaarinkomsten van Gazprom (6,5 biljoen roebel in 2017), meer dan een derde van alle monetaire inkomsten van Russen in 2018 (57, 5 biljoen roebel).

Misschien houdt de scherpe daling van de schaduweconomie in 2017 niet alleen verband met een reële vermindering van verborgen en illegale activiteiten, maar ook met een verandering in de Rosfinmonitoring-methodologie (een deel van de schaduweconomie wordt niet langer als zodanig beschouwd). Tegelijkertijd merkt Rosfinmonitoring zelf op dat de afgelopen jaren het volume aan verdachte gelden dat in het buitenland is opgenomen "aanzienlijk is afgenomen", en ook de instroom van schaduwgeldstromen uit het buitenland "aanzienlijk is afgenomen".

Waar Rosfinmonitoring rekening mee houdt

Het document geeft geen methodologie voor de beoordeling. Maar Rosfinmonitoring houdt onder andere in de schaduweconomie:

• grijze invoer (invoer van goederen met lagere invoerrechten door onjuiste aangifte),
• het verbergen van inkomsten uit belasting- en douanebetalingen,
• betaling van grijze salarissen.

Daarnaast merkt Rosfinmonitoring op dat illegale economische agenten actief gebruik maken van fictieve buitenlandse economische activiteiten om criminele opbrengsten naar het buitenland over te maken. "Fondsen worden in het buitenland opgenomen volgens georganiseerde complexe schema's, waarbij voor de stratificatie en doorgifte van financiële stromen veel rekeningen van" eendags "bedrijven" worden gebruikt die bij verschillende banken zijn geopend. Overdrachten naar het buitenland worden voornamelijk uitgevoerd onder het mom van buitenlandse handelstransacties voor de levering van goederen of de aan- en verkoop van effecten”, schrijft de speciale dienst. RBC stuurde een officieel verzoek naar Rosfinmonitoring.

Wat is de schaduweconomie (evenals de niet-waargenomen/verborgen/informele economie)

Het concept van de schaduweconomie wordt soms verward met het concept van de niet-geobserveerde economie. De laatste is breder; Volgens Aleksey Ponomarenko, directeur van het HSE International Institute for Professional Statistical Education, omvat het:

• verborgen economie (legale productie die verborgen is voor belastingen en administratieve procedures, bijvoorbeeld het informeel inzetten van arbeiders bij de bouw van een huis);
• criminele productie (bijvoorbeeld drugs, illegale wapenhandel, prostitutie);
• informele productie (bijv. "garage-economie", verkoop van op de markt geteelde groenten zonder enige registratie van activiteit);
• productie voor eigen consumptie.

Rosfinmonitoring houdt hoogstwaarschijnlijk rekening met de eerste en tweede component, maar informele productie niet - dit zijn bijvoorbeeld 'garage'-productie, contante betalingen tussen verkopers en kopers, zei Simon Kordonsky, een professor aan de Higher School of Economics. Als we de informele economie toevoegen, voegt dit volgens Rosfinmonitoring minstens 10% van het BBP toe aan de schaduweconomie, schat Kordonsky.

“We kunnen inschatten hoeveel mensen de staat in meer of mindere mate verlaten in de sferen die de staat als de schaduweconomie beschouwt. Voor een voltijdse baan is dit ongeveer 20 miljoen burgers in de werkende leeftijd, en voor een deeltijdbaan is het onmogelijk te tellen. Vanuit ons oogpunt kunnen ongeveer 10 miljoen meer valide burgers in zulke facultatieve schaduwrelaties verkeren, 'zei RBC Kordonsky.

De belangrijkste factor die de omvang van de schaduweconomie in Rusland bepaalt, is corruptie, evenals buitensporige overheidsregulering en hoge belastingen, van waaruit het bedrijfsleven "in de schaduw wil gaan" en salarissen in enveloppen wil betalen, zegt Yuliy Nisnevich, onderzoeksdirecteur van de Laboratorium voor anticorruptiebeleid van HSE.

Zoals geschat door Rosstat en het IMF

Rosfinmonitoring haalt ook Rosstat-gegevens over de schaduweconomie aan: volgens Rosstat was de omvang van de schaduweconomie in 2017 ongeveer 16%. Rosfinmonitoring wijst erop dat Rosstat voor de berekening van het aandeel van de schaduweconomie meestal gebruikmaakt van een schatting van de inkomsten uit verborgen en niet-officiële economische activiteiten die wettelijk zijn toegestaan. Dat wil zeggen, Rosstat houdt rekening met alles (verborgen economie, informele economie), behalve illegale zaken.

In januari 2018 publiceerde het IMF een landoverschrijdende studie waarin het de omvang van de schaduweconomie in verschillende landen van 1991 tot 2015 schatte. Tegelijkertijd heeft het IMF ook geen illegale of criminele activiteiten in zijn beoordeling betrokken. Het niveau van de schaduweconomie in Rusland bleek veel hoger dan de officiële schattingen - 33,7% van het BBP in 2015 - en boven het gemiddelde voor 158 landen (27,8%). In ontwikkelde landen bleek de indicator binnen 10% van het BBP te liggen (in Canada - 9,4%, in Duitsland - 7,8%, in Japan - 8,2%, in de VS - 7%). Tegelijkertijd bleek de Russische indicator vergelijkbaar met Venezuela (33,6%), Pakistan (31,6%), Egypte (33,3%).

Volgens schattingen van Rosstat zijn eind september 2018 14,9 miljoen mensen informeel tewerkgesteld in de Russische economie (20,4% van het totale aantal werkenden). En de zogenaamde verborgen loonlijst (lonen in enveloppen en in de niet-officiële sector) bedroeg in 2017 11,8% van het bbp (ongeveer 10,9 biljoen roebel).

Om de tien jaar controleren

Rosfinmonitoring legt momenteel de laatste hand aan de voorbereidingen voor de vierde ronde van de FATF-beoordeling. De experts van de organisatie beoordelen de technische naleving van de FATF-aanbevelingen en de doeltreffendheid van het werk van de staat bij de bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme. Op basis van de resultaten van de beoordeling bepalen internationale experts in hoeverre Rusland de FATF-doelen heeft bereikt. Op basis van de resultaten van de vorige beoordeling in 2008 identificeerden FATF-experts een aantal tekortkomingen (waaronder onvoldoende transparantie van informatie over uiteindelijk gerechtigden), waardoor Rusland regelmatig onder toezicht werd gesteld.

Alexander Zakharov, partner van Paragon Advice Group, is van mening dat Rusland vanuit het oogpunt van formele beoordelingen een beoordeling zal krijgen die bijna uitstekend is. "De geopolitieke situatie, evenals de gevallen waarbij Rusland betrokken is, kunnen echter van invloed zijn op de algehele beoordeling", zegt hij, verwijzend naar het voorbeeld van de "Russische wasserette" (een duistere witwasoperatie waarbij Moldavië en Letland betrokken zijn), spiegeldeals van het Russische filiaal van Deutsche Bank, witwassen via de Deense Danske Bank.

Auteurs: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev