Pas op, Bitcoin: de meest populaire gokschema's voor cryptocurrency

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 16:13

Hoe de meest populaire bedradingsschema's voor het kopen en verkopen van cryptocurrencies werken.

Na gemakkelijk de psychologische grens van 10 duizend dollar te hebben overwonnen, sprong bitcoin bijna onmiddellijk naar het niveau van 11 duizend, later echter enigszins gecorrigeerd. Terwijl analisten en financiers zich afvragen hoe lang zo'n duizelingwekkende start zal duren, hoe deze wordt ondersteund en of Bitcoin een bedreiging gaat vormen voor de wereldeconomie, hebben oplichters de vinger aan de pols.

Phishing van nepsites

Talloze nepsites van cryptocurrency-uitwisselingen en bitcoin-uitwisselingsservices zijn een van de bewezen manieren voor cybercriminelen om rijk te worden. Door één letter in de URL te veranderen, creëren ze nep-klonen van internetbronnen waarop u bitcoins, ethers en andere cryptocurrencies kunt opslaan of uitwisselen.

Het doel van phishers is om registratiegegevens te stelen of een gebruiker te dwingen transacties te doen met een cryptocurrency, die in de portemonnee van de fraudeurs terechtkomen.

Zoekmachines controleren vaak niet of een site echt is of een kloon ervan. Als gevolg hiervan verschijnen phishing-bronnen in de zoekresultaten (contextuele advertenties die bovenaan de zoekresultaten worden weergegeven. - Vert.) En er wordt door een groot aantal gebruikers op geklikt.

Dit ziet er bijvoorbeeld uit als een phishing-portemonnee-bron voor de Etherium-cryptocurrency ("ether") die zich bevindt op een adres met een fout in de naam ("wallt" in plaats van "wallet").

© Myetherwallt Valse site myetherwallt.com

En hier is een advertentie voor een andere frauduleuze portemonnee-kloon met het adres myethlerwallet [.] Eu. Interessant genoeg verschijnt het in de zoekresultaten net boven de officiële Etherium-portemonneewebsite, MyEtherWallet.com.

Contextuele reclame van de nepwebsite myethlerwallet.eu

Piramides en Bitcoin-stortingen

Degenen die al een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency hebben en deze willen vergroten, worden het doelwit van de makers van MLM-structuren. Ze bieden aan om bitcoins te beleggen door ze op een storting te zetten en ze beloven een hoog rendement - bijvoorbeeld twee tot drie procent per dag.

Een van de nieuwste projecten van dit soort is Trinity, dat deze zomer van start is gegaan. Ongeveer drie maanden lang betaalde de dienst regelmatig geld, waardoor klanten werden aangetrokken via een verwijzingsprogramma: de rente op de aanbetaling kon worden verhoogd ten koste van aangetrokken mensen.

"Als gevolg daarvan stortte Trinity in, een voorbeeld van klassieke piramides die eerder in andere systemen werden gebruikt en nu werden toegepast op cryptocurrency", merkt Evgeny Kaminsky op, oprichter van Cryptomir, een cryptocurrency-handelaar en mijnwerker.

© USI Tech USI Tech Bitcoin-investeringsplatform

Via Skype en Qiwi portemonnee

Een fraudeur onderhandelt met een potentiële koper om bitcoins te verkopen met behulp van een Qiwi-portemonnee. De verkoper vraagt om Skype te openen en het portemonneescherm te tonen, zogenaamd om er zeker van te zijn dat er geld is. Verder vraagt hij onder elk voorwendsel (bijvoorbeeld om de werking van het systeem te controleren) om een voucher te genereren.

"De gegenereerde code wordt op het scherm weergegeven en terwijl de aanvaller de klant overhaalt, activeert hij deze code in zijn portemonnee, en de koper verliest onmiddellijk geld", legt Kaminsky uit.

© RIA Novosti Website van het elektronische betalingssysteem QIWI

Drievoudig circuit

In de regel neemt de bitcoin-verkoper niet deel aan de drievoudige regeling - alleen de fraudeur en zijn slachtoffer werken samen. In de regel verkoopt een bedrieger een populair product op internet, bijvoorbeeld een iPhone, voor een te lage prijs. De verkoper eist een vooruitbetaling op de kaart, maar hij geeft niet zijn creditcard, maar de bitcoin-verkoper, die op zijn beurt geld verwacht van de fraudeur voor de cryptocurrency.

Het resultaat is dat de verkoper van bitcoins een postwissel ontvangt, de fraudeur bitcoins en de persoon die voor de iPhone wilde betalen, blijft met niets achter.

In 99% van de gevallen weet een bitcoin-verkoper niet dat hij geld ontvangt van een derde partij. Maar de bedrogen koper schrijft speciaal voor hem een verklaring aan de politie - er zijn immers de gegevens van de kaart waarnaar hij het geld heeft overgemaakt.

Cloud mijnbouw

Een andere bitcoin-zwendel is cloud mining. In feite kun je hiermee cryptocurrency minen zonder hardware en software, en rekenkracht huren voor een bepaald bedrag.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"Cloud-mining is voor 90% frauduleus. Dergelijke sites geven toegang tot een teller die zogenaamd het mining-proces weerspiegelt, maar wanneer u iets probeert op te nemen, is er een" technisch probleem "of worden centen bijgeschreven op de account van de klant", legt de cryptocurrency uit handelaar.

In de regel kunnen alleen fabrikanten van apparatuur voor het minen van cryptocurrencies, zoals Bitmain, de service van eerlijke "cloudmining" bieden. Dit is hun bijzaak, en ze hebben echt vrije capaciteit, die ze te huur aanbieden.

Straatscheiding en misdaad

De interesse in cryptocurrency is zo groot dat straatoplichters er ook gebruik van maken. Dus in oktober kocht een lokale bewoner in Obninsk twee "bitcoins" uit zijn handen en betaalde er duizend roebel voor. De verkopers vertelden de goedgelovige klant dat bitcoins "steeds duurder worden en dat je in november enkele duizenden kunt verdienen aan hun tarief."

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Souvenir cryptocurrency bitcoin in het MaRSe Bitcoin Center in Moskou

Experts wijzen erop dat er momenteel geen fysieke "equivalenten" zijn aan bitcoin. Je kunt alleen souvenirs of verzamelmunten kopen met de afbeelding van zijn badge. Er zijn ooit pogingen gedaan om "tastbare" bitcoins te maken.

Dit is hoe Casascius verscheen - munten waarin een stuk papier met een cryptografische sleutel bedekt met een hologram is ingebed. Deze code gaf toegang tot de portemonnee en het opgebruiken van de coupure. Toen de makers echter problemen hadden met wetgeving, werd het project stopgezet.

De jacht op cryptocurrency verandert in open racketeering. Half november werden in het centrum van Moskou bitcoins ter waarde van 15 miljoen roebel gestolen van een man. Toen de eigenaar van de cryptocurrency het van zijn elektronische account naar het account van de koper overboekte en de deelnemers aan de vergadering wachtten op de bevestiging van de overdracht, stond de verkoper op het punt het geld op te halen. Maar plotseling kwamen zes bebaarde mannen het kantoor binnen en namen, dreigend met geweld, een pakket met geld aan. Later bleek dat partijen geen documenten over de transactie hadden ondertekend.