Er worden spraakmakende plannen onthuld om geld uit Rusland te stelen

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 16:13

De verduistering van een miljard dollar tijdens de bouw van de Vostochny-kosmodroom, waar Vladimir Poetin onlangs verontwaardigd aan herinnerde, kan dienen als materiaal voor een uitgebreide studie van de regelingen om overheidsgeld te snijden. Dezelfde regelingen zijn de afgelopen jaren actief gebruikt op andere "bouwplaatsen van de eeuw". Wat zijn in dergelijke gevallen de meest populaire manieren om overheidsgeld te stelen?

De mogelijkheden om te bezuinigen, die in het recente verleden tot bloei kwamen, zijn nu aanzienlijk kleiner geworden en het is veel effectiever geworden om corruptiemechanismen te identificeren bij de uitvoering van overheidscontracten. Sommige eeuwige technieken zijn echter nog steeds relevant tot op de dag van vandaag - en er zijn veel voorbeelden hiervan, zowel in de onderzoeks- als de gerechtelijke praktijk. Laten we ze opsommen.

Overdrijven van de kosten van werk

Dit is een klassiek zaagmechanisme, voor de uitvoering waarvan een corrupte ambtenaar ofwel "pocket"-bedrijven moet hebben of connecties met ondernemers die klaar zijn om het vereiste bedrag voor hun werk of diensten vast te stellen met een smeergeld dat er al in is opgenomen. Dit is echter slechts het meest algemene schema, dat in de praktijk veel nuances en mazen heeft.

In het geval van de Vostochny-cosmodroom bijvoorbeeld, werd de overschatting van de kosten van werk uitgevoerd door individuele indexen te ontwikkelen voor het herberekenen van de geschatte bouwkosten. In 2015 stelde de Rekenkamer vast dat deze acties gericht konden zijn op het overdrijven van begrotingsuitgaven en het behalen van onredelijke winsten, terwijl individuele indices voor Vostochny niet werden bepaald door regelgevende rechtshandelingen en niet voldeden aan de instructies van het leiderschap van het land. Als gevolg van het gebruik van individuele indexen stegen de bouwkosten van de cosmodrome-faciliteiten met bijna 13,2 miljard roebel, waarin de Rekenkamer een corruptiecomponent zag.

In de afgelopen jaren zijn op de Krim veel schendingen aan het licht gekomen met betrekking tot de overschatting van de kosten van werk in het kader van staats- en gemeentelijke contracten, waar, na aansluiting bij Rusland, een schokinfrastructuurconstructie werd gelanceerd. De eerste strafzaken begonnen al in 2015. Zoals eind vorig jaar werd gemeld, een vertegenwoordiger van het parket van de Krim, Dinara Kayumova, worden corruptiemisdrijven voornamelijk gepleegd in de bouwsector tijdens het opstellen van ontwerpramingen: ambtenaren profiteren van het overdrijven van de kosten van bouwmaterialen en de hoeveelheid werk om worden gedaan, vaak als onderdeel van de uitvoering van het federale doelprogramma voor de ontwikkeling van de Krim. Alexander Akshatin, voorzitter van het anticorruptiecomité van de Republiek van de Krim, merkte tegelijkertijd op dat in twee jaar tijd veertig functionarissen waren ontslagen wegens corruptie.

De meest hooggeplaatste persoon die betrokken was bij strafzaken in verband met de overdrijving van werk in het kader van overheidscontracten, was het voormalige hoofd van de Federale Penitentiaire Dienst, Alexander Reimer. Hij werd, samen met verschillende ondergeschikten, beschuldigd van het verduisteren van 2,7 miljard roebel door de aankoopprijzen te verhogen bij het kopen van elektronische armbanden om burgers in hechtenis te controleren. In juni 2017 veroordeelde het Zamoskvoretsky-hof van Moskou Reimer tot acht jaar gevangenisstraf.

Aankoop van ondermaatse goederen en diensten

Deze regeling wordt actief gebruikt bij de uitvoering van bouwcontracten van de overheid. Omdat er op de bouwplaats veel materialen en onderdelen moeten worden geleverd, is er altijd een mogelijkheid om te besparen op kwaliteit en het verschil in eigen zak te steken.

Een van de meest memorabele afleveringen waarin dit schema wordt gebruikt, is de bouw van stadions voor de FIFA Wereldbeker 2018 in Kaliningrad en Rostov aan de Don. Met name in Kaliningrad, zoals ontdekt door wetshandhavingsinstanties, werd in het kader van het contract tussen de regionale administratie van de hoofdstad bouwklant van de regio Kaliningrad en OJSC "Globalelectroservice" goedkoop zand gekocht en gebruikt om de grond te versterken onder het toekomstige stadion, dat niet aan de eisen van het project voldeed. Door de aankoop van ondermaats zand konden de deelnemers aan de fraude meer dan 750 miljoen roebel stelen.

Een soortgelijk schema werd gebruikt tijdens de bouw van het Rostov-Arena-stadion op de linkeroever van de Don. Kort na het einde van de voetbalvakantie hebben de verdachten in strafzaken op grond van deel 4 van art. 159 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie ("Fraude op een bijzonder grote schaal") werd de oprichter en algemeen directeur van JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - een bedrijf dat technische voorbereiding en verbetering van de benaderingen van het stadion uitvoerde. Volgens de onderzoekers werd in dit proces, in plaats van grofkorrelig zand zoals gespecificeerd in het staatscontract, fijn natuurlijk zand gebruikt, wat 223 miljoen roebel bespaarde, hoewel het volledige bedrag onder het contract werd betaald - 473,9 miljoen roebel. De ambtenaren die het werk over de levering en aanleg van zand overnamen - ex-minister van Bouw van de regio Rostov Nikolai Bezuglov en directeur van de Rostovoblstroyzakazchik-instelling Sergey Mishchenko - raakten ook betrokken bij strafzaken.

Natuurlijk werden soortgelijke machinaties gebruikt tijdens de bouw van het Oosten. Het onderzoek verdacht het voormalige hoofd van FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, van het kopen van cement, buizen en banden tegen aanzienlijk hoge prijzen via de firma's van zijn zoon en vriend - de omvang van de diefstal bedroeg ongeveer 1,8 miljard roebel. In februari vorig jaar werd Khrizman schuldig bevonden aan verduistering van in totaal ongeveer 5, 3 miljard roebel en veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.

Ongepaste besteding van fondsen

Dit veelzijdige plan om te bezuinigen op overheidsgeld was de afgelopen jaren aanwezig in veel spraakmakende anticorruptiezaken. In het kader van de GLONASS-zaak, die verband hield met de diefstal van geld voor de ontwikkeling van het Russische geobesturingssysteem, werden bijvoorbeeld tal van feiten over hun verduistering onthuld - de fondsen werden overgedragen aan fictieve onderaannemers en verdwenen. In oktober sprak de rechtbank vonnissen uit aan de organisatoren van de bouw van het GLONASS System Control Center, die 251 miljoen roebel ($ 20 miljoen) konden stelen. Zoals uit het onderzoek bleek, werden de werkramingen kunstmatig opgeblazen en werden tussenpersonen geïntroduceerd in de ketens van aannemers via wie het geld werd opgenomen - als gevolg daarvan werd het object nooit voltooid.

Een andere beruchte anti-corruptiezaak met betrekking tot het verduisteren van fondsen werd in 2013 gestart over de feiten van relevante schendingen in het staatsbedrijf "Resorts van de Noord-Kaukasus" voor een totaalbedrag van meer dan 275 miljoen roebel. Persoonlijk werd de zaak tegen de algemeen directeur van het bedrijf, Achmed Bilalov, aanhangig gemaakt op grond van art. 201 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie (machtsmisbruik) in verband met illegale betalingen voor buitenlandse zakenreizen voor een bedrag van meer dan 3 miljoen roebel. Dezelfde zakenman en zijn broer Magomed Bilalov "onderscheidden zich" tijdens de bouw van het resort Gornaya Karusel ter voorbereiding op de Olympische Spelen van 2014 in Sochi. Het bedrijf Krasnaya Polyana, gecontroleerd door de broers, ontving na een overeenkomst met het staatsbedrijf Olympstroy meer dan 1 miljard roebel van Sberbank, waarna dit geld op de bank van Bilalovs werd geplaatst, die de constructie vervolgens tegen een commerciële rente crediteerde.

Tijdens de bouw van de Vostochny-kosmodrome werd ook een slim plan voor verduistering van fondsen gebruikt. In 2016 spande Roskosmos een rechtszaak aan tegen de algemene bouwaannemer, FSUE Dalspetsstroy, die op creatieve wijze de aan hem overgemaakte voorschot van 39,5 miljard roebel verwierp. Van dit bedrag, zoals vastgesteld door Roskosmos, werd slechts 6, 1 miljard roebel gebruikt voor het beoogde doel, en de rest van het geld werd op een deposito geplaatst bij Gazprombank. In de toekomst bleek dat de aannemer vanwege een tekort aan werkkapitaal leningen moest aantrekken bij dezelfde bank en deze moest terugbetalen uit het als voorschot ontvangen geld.

Geld opnemen via 'fly-by-night'-firma's

Een van de meest populaire schema's voor het snijden van budgetfondsen, waarvoor geen speciale vaardigheid vereist is, bestaat in verschillende variaties.

De onderzoeker van dit onderwerp Dmitry Guk van het Instituut voor Staat en Recht van de Russische Academie van Wetenschappen citeerde er minstens drie in een van zijn artikelen. In het eerste geval wordt een organisatie die geen echte commerciële activiteiten ontplooit, ingezet als denkbeeldige deelnemer aan een aanbesteding voor de uitvoering van een rijks- of gemeentelijk contract als een zusterbedrijf van een aan ambtenaren gelieerd bedrijf, dat uiteindelijk een contract krijgt. De tweede optie - de wedstrijd wordt direct per dag gewonnen, waarna het op zijn rekening ontvangen budget wordt geïnd en in onbekende richting verdwijnt.

Als voorbeeld haalt Dmitry Guk het volgende verhaal aan: in 2003-2005 stalen de hoofden van een van de onderzoeksinstituten van het Ministerie van Defensie meer dan 13 miljoen roebel, waarbij ze fictieve contracten opstelden voor het uitvoeren van onderzoekswerk met dummy commerciële bedrijven, en in feite werden deze studies uitgevoerd tijdens hun officiële uren door de onderzoeksstaf van het instituut … Een andere optie om 'fly-by-night' te gebruiken, is smeergeld van hun rekeningen te betalen aan corrupte ambtenaren. In dit geval is dit een van de elementen in het kader van een ander snijplan - de overschatting van de kosten van het uitgevoerde werk of de geleverde diensten. Het onredelijke verschil wordt door het bedrijf dat de prijsvraag heeft gewonnen overgemaakt naar de eendagsrekening en vervolgens contant overgemaakt aan de geïnteresseerde ambtenaar.

Bij de schandalen rond de Vostochny-kosmodroom waren eendagsfirma's, of, zoals ze door de belastingdienst ook worden genoemd, natuurlijk 'motten'.

In 2015 stelden wetshandhavingsinstanties vast dat het bedrag van de schade als gevolg van het verzilveren van fondsen via eendagsfirma's in het kader van overheidscontracten voor de bouw van Vostochny werd geschat op ten minste 400 miljoen roebel.

In de afgelopen jaren hebben de inspanningen van het management van de Bank of Russia om banken die fungeerden als verrekenplatforms te liquideren, ertoe geleid dat de mogelijkheden om 'fly-by-night'-firma's te gebruiken om budgetfondsen te stelen aanzienlijk kleiner zijn geworden. Als in 2009 bijna tweederde van de geregistreerde Russische bedrijven geen echte activiteiten uitvoerde, is het aandeel van lege vennootschappen volgens de federale belastingdienst sinds vorig jaar gedaald tot 7% van het totale aantal van alle bedrijven. Volgens de Centrale Bank is het volume van illegale geldopnames door bankklanten in 2013-2018 20 keer afgenomen en is de commissie voor uitbetalingen gestegen van de vorige 1-2% naar 11-12%.

Atypische "schematose"

De hierboven genoemde mechanismen voor verduistering van begrotingsmiddelen zijn bij wijze van spreken routine - in algemene termen worden ze herhaald in honderden gevallen van corruptiebestrijding. Maar er zijn ook niet-standaard schema's die aangeven dat de vindingrijkheid van ambtenaren die steekpenningen aannemen geen grenzen kent. Een voorbeeld hiervan is een fraude in meerdere stappen, georkestreerd door een groep onder leiding van Alexei Kuznetsov, de voormalige minister van Financiën van de regio Moskou.

Zoals vastgesteld door het onderzoek, kochten Kuznetsov en zijn handlangers van 2005 tot 2008 de rechten om schulden te vorderen van de gemeenten in de regio Moskou van de huisvestings- en gemeentelijke dienstenbedrijven in de buurt van Moskou, waarna deze rechten werden verkocht aan de bank, die om betalingen aan de gemeenten. Als gevolg hiervan werd ongeveer 11 miljard roebel gestolen uit de begroting, die werd overgemaakt naar buitenlandse rekeningen. Bovendien werd Kuznetsov verduisterd voor een bedrag van 2 miljard roebel. De ex-functionaris was het eens met de beschuldigingen en wacht nu op een uitspraak van de rechtbank.

Het voormalige hoofd van de Republiek Mari El, Leonid Markelov, bedacht ook een zeer ingewikkeld schema van persoonlijke verrijking ten koste van het budget. De basis voor de strafzaak tegen hem, die een paar dagen na zijn ontslag in april 2017 werd geopend, was de ontvangst van steekpenningen van 235 miljoen roebel. En de reden voor de omkoping was Markelovs lobby voor de belangen van een grote regionale pluimveehouderij, die werd voorzien van budgetsubsidies van 5 miljard roebel om de rente op investeringsleningen af te betalen. Naast deze sluwe zwendel werd Markelov betrapt op zo'n populair plan van verduistering van budgetgeld als het in dienst nemen van fictieve werknemers in de ambtenarij - zijn persoonlijke bewakers ontvingen salarissen van het Mari El-budget als specialisten van het secretariaat van het hoofd van de regio.