Londongrad: is het "opruimen" van "Russische" activa begonnen?

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 16:13

Deze keer sloeg de val volledig dicht

Er dreigde onteigening van eigendommen van voortvluchtigen uit Rusland. Vooral hun bankrekeningen. Ik heb vaak geschreven dat deze gebeurtenis net zo onvermijdelijk is als de komst van de winter na de zomer. Tegelijkertijd vergeleek ik de gigantische Britse offshore met een muizenval voor oligarchen en kleinere kleptomaan uit Rusland. Maar het begin van het "uur van de waarheid" is voor hen versneld door de verslechtering van de betrekkingen tussen het Westen en Rusland in het afgelopen jaar. Dit blijkt uit vele gebeurtenissen van de afgelopen twee maanden.

Sinds eind januari zijn sommige Britse banken begonnen Russische zakenlieden te verplichten een gedetailleerd rapport te verstrekken over hun eigendom in het buitenland en de herkomst van geld. De Russische zakenman, oprichter van Euroset, Evgeny Chichvarkin, schreef hierover op zijn Facebook-pagina. “Een paar dagen geleden kwam er een brief van onze gerespecteerde en zeer grote Britse bank met de volgende inhoud: Geachte heer Chichvarkin, in verband met de sancties tegen Rusland, neem de moeite om uit te leggen waar u uw geld vandaan heeft, welke activa u heeft, wat is uw fortuin, hoe bent u aan deze activa gekomen, hoeveel investeringen heeft u in het Verenigd Koninkrijk, enzovoort … Voor zover ik begrijp, is de instructie van de bank - als er iets misgaat, rekeningen te blokkeren."

De heer Chichvarkin verklaart verder zelfverzekerd in zijn brief dat hij zeker zal kunnen verantwoorden waar zijn geld vandaan komt. Naïeve Chichvarkin! Al in het zevende jaar van zijn emigratie naar Londongrad begreep hij nog steeds niet hoe de Engelse muizenval werkt. Bedenk dat Evgeny Chichvarkin Rusland in 2008 verliet - kort nadat het bekend werd over de verkoop van Euroset aan de investeringsmaatschappij ANN, gecontroleerd door de Russische financier Alexander Mamut. In Rusland werd Chichvarkin op de lijst van gezochte personen gezet op beschuldiging van ontvoering en afpersing, maar later werd de strafzaak tegen hem ingetrokken. Indien nodig start de Britse Themis zelf een strafzaak, die halverwege wordt stopgezet. En als het geld van de voormalige Russische zakenman niet in beslag wordt genomen, zal het hem zeker bevriezen.

Begin februari begonnen bijna alle Britse banken de legitimiteit van de inkomsten van hun Russische klanten te controleren door ze massaal aanmaningen te sturen. Bankiers vragen Russen om uit te leggen waar en hoe hun geld is ontvangen, dat op rekeningen bij Britse banken staat. Bankadvocaten en medewerkers van klantenserviceafdelingen leggen de Russen uit: als er geen sterk bewijs wordt geleverd van de wettigheid van de ontvangst van inkomsten, worden de rekeningen bevroren, en daarvoor is zelfs geen rechterlijke beslissing nodig. Maar de rekeninghouder kan de tegoeden op de rekening alleen "deblokkeren" en proberen ze buiten het VK op te nemen door middel van een rechterlijke beslissing.

Natuurlijk zijn gevallen van bevriezing en zelfs confiscatie van Russische tegoeden bij buitenlandse banken niet zo zeldzaam. Maar tot nu toe is dit pas gebeurd nadat het vonnis is geveld. Een voorbeeld hiervan is de inbeslagname in Australië vorig jaar van de gelden van negen Russen uit Irkoetsk bij een lokale bank (in de stad Gold Coast in de Australische staat Queensland). Volgens de bankexpert waren zij betrokken bij het witwasproces. In 2010 werden de eerste rekeningen geopend. Het saldo op de rekeningen van Russische burgers steeg onverwacht dankzij internationale overschrijvingen van acht buitenlandse bedrijven van bankrekeningen van Hong Kong en het vasteland van China. In december 2013 hadden de Russen 24 rekeningen geopend, die in totaal ongeveer $ 30 miljoen bezaten. Het onderzoek en de rechtszittingen duurden enkele maanden. Britse banken kunnen nu afzien van dergelijke juridische formaliteiten.

De situatie voor sommige rekeninghouders bij de banken van Londongrad wordt verergerd door het feit dat niet alleen de wettigheid van de herkomst van het geld nu wordt gecontroleerd, maar ook de band van de rekeninghouder met die personen en rechtspersonen van de Russische Federatie die in het Westen op de zwarte lijst stonden vanwege economische sancties. Eventueel kan elk verband worden aangetoond, ook als de rekeninghouder bij eed zweert dat hij een ideologische strijder is tegen het "Poetin-regime".

Vorige maand werd het eerste bericht gemeld over een specifiek geval van een westerse bank die geld in beslag nam van een Russische ondernemer. De olie-ondernemer kreeg een verzoek van de bank met de eis om documenten over de legale herkomst van het geld in het Engels te overleggen. De ondernemer verstrekte belastingaangiften, attesten en een heleboel andere documenten die de wettigheid van het ontvangen van geld en het betalen van belastingen bevestigden. Vertaling van documenten en andere overheadkosten hebben de ondernemer een aardige cent gekost. Het verhaal sleepte lang aan, ze eisten steeds meer informatie van de Rus, waaronder persoonlijke gegevens uit de leerplichtige leeftijd.

Plots kwamen de advocaten van de bank met een versie dat de zegels op de documenten vervalst zouden kunnen zijn. Ze vonden een soort secundair document met een echt vervalst zegel, dat zou zijn verstrekt door de ondernemer. Dit was de reden om alle andere documenten ongeldig te verklaren. De argumenten van de ondernemer dat het voor hem geen zin had om secundair papier te vervalsen, sloegen nergens op. Iedereen begreep heel goed dat dit pure provocatie was. Een provocatie, die als basis diende voor de bank om 5 miljoen dollar van de rekening van de ondernemer af te schrijven ten gunste van de staat en in haar eigen voordeel, en zonder rechterlijke uitspraak. De informatie van 10 februari van dit jaar bevat ofwel een conclusie die niet erg prettig is voor onze "geldemigranten" of een advies: "Volgens de advocaten zou de rechtbank ook de kant van de bank kiezen, dus het was niet eens de moeite waard om geld aan rechtszaken." …

Passies over de Russische hoofdstad in Londen worden verder opgeblazen door de Britse media en overheidsdiensten. Dus op 11 maart kondigde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond de mogelijkheid aan om "interessante informatie" te publiceren over de activa van de naaste kring van de Russische president Vladimir Poetin op Brits grondgebied om de druk op Moskou te vergroten. Het hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken merkte op dat de Britse autoriteiten een dergelijke stap beschouwen als een van de mogelijke manieren om druk uit te oefenen op Rusland via strategische communicatie.

“Als we zeggen welke verdere stappen we kunnen nemen om de druk op Rusland te vergroten, keren we van tijd tot tijd terug naar strategische communicatie: hoe kunnen we ons wenden tot de Russen en tot degenen wiens mening over wat er gebeurt (in Oekraïne - V. K.) om Rusland te beïnvloeden, "- legde het hoofd van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken uit. Als we de uitdrukking "strategische communicatie" in een begrijpelijke taal vertalen, dan is dit de impact van het officiële Londen op de offshore-aristocratie van Russische afkomst met behulp van het instrument van dreigementen met confiscatie van activa die zich in een offshore genaamd "Londongrad" bevinden. Impact gericht op het behalen van strategische doelen in de huidige koude oorlog met Moskou.

Op de dag van Hammonds aankondiging publiceerde het Londense filiaal van Deutsche Bank een rapport over de omvang van de Russische investeringen in Groot-Brittannië. De specialisten van de divisie hebben onderzoek gedaan naar de statistieken van de betalingsbalans van Groot-Brittannië en Rusland. Ze kwamen tot de conclusie dat de afgelopen acht jaar tientallen miljarden dollars aan 'grijs' kapitaal uit Rusland naar Londen zijn gestroomd. Een van de auteurs van het rapport, Oliver Harvey, zei: “Sinds 2006 is bijna $ 133 miljard overgedragen aan Groot-Brittannië. Sinds 2010 bedraagt de instroom ongeveer anderhalf miljard dollar per maand. Een aanzienlijk deel van deze fondsen kwam op de vastgoedmarkt terecht.” De stroom "grijs" geld van Rusland naar de eilanden van Foggy Albion nam toe, vooral nadat in 2010 in Zwitserland het proces van liquidatie van het bankgeheim begon. Zwitserland is niet langer een offshore bank voor Russische kleptomaan, het werd vervangen door Groot-Brittannië.

Dat het overgrote deel van het kapitaal van Rusland naar Groot-Brittannië via 'schaduw'-kanalen wordt geleid, blijkt uit de officiële statistieken van de Russische Federatie (tabel 1). Volgens Rosstat bedroeg het volume aan geaccumuleerde Russische investeringen in Groot-Brittannië begin 2013 slechts $ 9,1 miljard, wat ongeveer 5% was van alle Russische activa die in het buitenland waren opgebouwd. Deze cijfers "kloppen" helemaal niet met de beoordelingen van Britse experts en de beoordelingen van specialisten van Deutsche Bank. Tabblad. 1. Investeringen uit Rusland in het buitenland door landen-ontvangers van investeringen in 2013.

Toegegeven, het beeld verandert aanzienlijk als we bij de beoordeling van de kapitaalstromen naar het VK niet alleen het VK zelf in aanmerking nemen, maar ook de Britse Maagdeneilanden (BVI). Deze eilanden zijn de grootste offshore in de wereldeconomie, die onder de nogal strikte voogdij staat van de financiële en bancaire autoriteiten van Londen. Het Verenigd Koninkrijk en de BVO waren samen goed voor bijna 70 miljard dollar aan geaccumuleerde Russische investeringen. Of bijna 2/5 van alle buitenlandse activa van Russische oorsprong. Merk op dat de laatst beschikbare gegevens van Rosstat een beeld geven van de opgebouwde buitenlandse investeringen per 1 januari 2013. En in de lente van hetzelfde jaar was er een zeer ernstige "overloop" naar offshores, en de Britse Maagdeneilanden kregen het meest.

Er waren krachtige "lekken" van informatie over klanten en rekeningen van de BVI, en de echte klanten en organisatoren van de toenmalige operatie werden tot het einde niet "uitgevonden" (Zie: Valentin Katasonov. Pogrom van offshore-bedrijven, of Operation Offshore-lekken // FSK, 16.04.2013) … Wat het ook was, maar volgens deskundigen leidde de operatie om de BVO te 'opruimen' ertoe dat zeer grote hoofdstad van Russische afkomst gedwongen werd te verhuizen naar Londongrad. En nu begint een nieuwe reeks "opschoning" van Russische activa. Maar het lijkt erop dat deze keer de val volledig dichtsloeg. Het lijkt erop dat het precies deze situatie was waarvoor Vladimir Poetin Russische zakenlieden, oligarchen en functionarissen waarschuwde toen hij zei dat "je wordt gemarteld om weg te rennen en het stof in te slikken." Iemand sloeg acht op deze waarschuwingen, terwijl anderen koppig bleven geloven in de onafhankelijkheid van de westerse "rechtvaardigheid", en nu bevinden ze zich misschien op een gebroken dal.

Valentin Katasonov